Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Л., Ш., Г.

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Л., Ш., Г., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года, находясь в Санкт-Петербурге, подсудимые и иные неустановленные лица приобрели ряд юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово – хозяйственную деятельность, с помощью которых проводили фиктивные банковские операции в виде открытия и ведения банковских счетов “клиентов” нелегального “банка” (различные физические и юридические лица), переводов денежных средств, инкассацию и банковское обслуживание “клиентов”.

Целью совершению таких операций для “клиентов” являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму за комиссионное вознаграждение подсудимых в размере 4 % от проведенных по операциям сумм.

За весь период существования преступная группа извлекла преступный доход в размере не менее 80 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Л., Ш., Г. виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначил им наказание.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.